Портал сметчиков

---

Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

[spoiler]1. Совершение финансовой операции или заключение соглашения со средствами или другим имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества или владение ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождение, перемещение, а так же обретение, владение или использование средств или другого имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, содеянные повторно или за предыдущим заговором группой лиц, или в большом размере, -

наказываются лишением свободы на срок от семы до двенадцати лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, содеянные организованной группой или в особенно большом размере, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

Примечание. 1. Общественно опасным противоправным действием, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, согласно этой статье есть действия, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок от трех и больше лет (за исключением действий, предусмотренных статьями 207 и 212 Уголовного кодекса Украины) или которое признается преступлением по криминальному закону другого государства и за такое же самое действие предусмотренная ответственность Уголовным кодексом Украины и вследствие совершения которого незаконно полученные доходы.

2. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается содеянной в большом размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, которая превышает шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается содеянной в особенно большом размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, которая превышает восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.[/spoiler]